એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણીની રિલાયન્સ પાવર કંપનીના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અશોક કુમાર પાલની દિલ્હીમાં ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહી શુક્રવારે હાથ ધરવામાં આવી હતી અને હવે ED ટીમ તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે.
ધરપકડનું કારણ
ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ અશોક પાલની ધરપકડ કરી છે. તપાસ એજન્સી રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓ સામે કરોડો રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે. આ કેસમાં, અશોક પાલે SECI (સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા) ના BESS ટેન્ડર માટે ₹68 કરોડથી વધુની નકલી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હોવાનો આરોપ છે.
છેતરપિંડીની યોજના
સૂત્રો અનુસાર, અશોક પાલે બોર્ડના ઠરાવ દ્વારા મળેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, SECI ટેન્ડર માટે નકલી બેંક ગેરંટીની યોજના ઘડી હતી. આ માટે તેમણે બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (BTPL) નામની નાની કંપનીની પસંદગી કરી, જે રહેણાંક સરનામેથી કાર્યરત છે અને જેની પાસે બેંક ગેરંટીનો કોઈ વિશ્વસનીય રેકોર્ડ નથી. આ નકલી ગેરંટી યોગ્ય તપાસ વિના ચલાવવામાં આવી હતી. BTPL ના ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલ પહેલેથી જ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
મની લોન્ડરિંગનો આરોપ
અશોક પાલ પર આરોપ છે કે તેમણે નકલી પરિવહન ઇન્વોઇસ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું મની લોન્ડરિંગ કર્યું. તેમણે કંપનીના સામાન્ય SAP/વેન્ડર વર્કફ્લોનું ઉલ્લંઘન કરી, ટેલિગ્રામ/વોટ્સએપ દ્વારા કાગળકામને મંજૂરી આપી અને ભંડોળનું હેરફેર કર્યું. ખાસ કરીને, રિલાયન્સ પાવરે ફિલિપાઇન્સની ફર્સ્ટરેન્ડ બેંક તરફથી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરી હતી, જોકે આ બેંકની ફિલિપાઇન્સમાં કોઈ શાખા જ નથી.
વર્તમાન સ્થિતિ
ED હવે આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે, અને અશોક પાલની પૂછપરછ ચાલુ છે. આ ઘટનાએ રિલાયન્સ ગ્રુપની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.
