ED દ્વારા ગુરુવારના રોજ એકસાથે ત્રણ રાજ્યોમાં – રાજસ્થાન, ગુજરાત અને દિલ્હીમાં કુલ 24થી વધુ સ્થળોએ તપાસ માટે દરોડા પાડી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ કાર્યવાહી અંદાજે ₹2700 કરોડના અર્હિત ધનલેણદેન (મની લોન્ડરિંગ) કૌભાંડથી સંકળાયેલી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, આ દરોડાઓ "નેક્સા એવરગ્રીન" નામની રિયલ એસ્ટેટ કંપની અને તેના સંબંધિત વ્યાપારિક વ્યવહારોમાં થયેલી મોટાપાયે છેતરપિંડીના પગલે કરવામાં આવ્યા છે.
તપાસ કયા શહેરોમાં ચાલી રહી છે?
રાજસ્થાનમાં: સીકર, જયપુર, જોધપુર, ઝુનઝુનુ
ગુજરાતમાં: અમદાવાદ
દિલ્લી: વિવિધ વિસ્તારો
નેક્સા એવરગ્રીન શું છે?
"નેક્સા એવરગ્રીન" નામની કંપની 17 એપ્રિલ, 2021ના રોજ અમદાવાદના રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝમાં રજિસ્ટર્ડ કરવામાં આવી હતી. આ કંપની રિયલ એસ્ટેટ અને સંપત્તિ વિકાસના કામ માટે ખુલવામાં આવી હતી.
સૂત્રો અનુસાર, કંપનીના મુખ્ય સંચાલકો સુભાષ બિજારનિયા અને રણવીર બિજારનિયા છે, જે રાજસ્થાનના સીકર જિલ્લાના પનલાવા ગામના રહેવાસી છે. બંનેએ ગુજરાતના ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટના નામે લોકોને ઊંચા વળતરની લાલચ આપી રોકાણ કરાવ્યું હતું.
અગણિત કંપનીઓ અને અલગ-અલગ ખાતાઓ
આરોપિતોએ માત્ર એક જ નામથી નહીં, પરંતુ ઘણી બોગસ કંપનીઓ વિવિધ નામોથી ખોલી હતી, જેમ કે:
નેક્સા એવરગ્રીન ડેવલપર્સ
ધોલેરા એવરગ્રીન બિલ્ડર્સ
નેક્સા એવરગ્રીન ધોલેરા
ધોલેરા ડેવલપર્સ
એવરગ્રીન બિલ્ડર ડેવલપર્સ
આ દરેક કંપનીઓના અલગ-અલગ ડિરેક્ટરો હતા. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે HDFC, ICICI, AU Small Finance, Equitas અને IDFC સહિતની ઘણી બેંકોમાં આ લોકોના નામે અનેક ખાતાઓ ખોલવામાં આવ્યા હતા.
રાજસ્થાન પોલીસ પહેલેથી જ પ્રવૃત્ત
આ કેસને લઈને રાજસ્થાન પોલીસએ અગાઉથી અનેક લોકો વિરૂદ્ધ FIR નોંધાવી હતી. હવે ED દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ પુખ્ત તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ માટે કોંગ્રેસનો 'માસ્ટર પ્લાન'!: સ્થાનિક ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે બહાર પાડ્યો મેનિફેસ્ટો, જાણો શું છે વાયદા
