ભારતના સૌથી મોટા બેંક કૌભાંડોમાંના એક પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડ સંબંધિત કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. યુએસ અધિકારીઓએ 4 જુલાઈ 2025 ના રોજ નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ મોદીની ધરપકડ કરી છે. યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે આ ધરપકડ અંગે ભારતીય એજન્સીઓને માહિતી આપી છે.
શું આરોપ છે
નીરવ મોદી નાનાના ભાઈને હલદીપક મોદીની મુશ્કેલીઓમાં વધુવધારો થયો છે. તેના પર મની લોન્ડરિંગ પુરાવાનો નાશ કરવા અને સાક્ષીઓને ધમકાવવા જેવા ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યાછે. તપાસ એજન્સીઓ અનુસારને હલ મોદીએ કૌભાંડ સંબંધિત કાળા નાણાં (ગુનાની આવક) છુપાવવામાં મદદ કરી હતી પરંતુ જાણી જોઈને પુરાવાઓનો પણ નાશ કર્યો હતો.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર તપાસ શરૂ થયા પછી નેહલ મોદીએ ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ FZE દુબઈમાંથી 50 કિલો સોનું કાઢ્યું હતું. આ ઉપરાંત તેણે હોંગકોંગથી $6 મિલિયનના હીરા અને મોતીના 150 બોક્સ અને દુબઈથી 3.5 મિલિયન દિરહામ રોકડ કબજે કરી હતી. નેહલ પર દુબઈમાં મોબાઇલ ફોન અને સર્વર જેવા ડિજિટલ પુરાવાનો નાશ કરવાનો આરોપ છે. એટલું જ નહીં તેણે સાક્ષીઓને ડરાવીને કૈરો (ઇજિપ્ત) મોકલી દીધા જ્યાં તેમના પાસપોર્ટ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા.
ત્યાં ઘણા સાક્ષીઓને ખોટા કાગળો પર સહી કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું. એક કેસમાં નેહલ મોદીએ યુરોપિયન કોર્ટમાં ખોટી જુબાની આપવા માટે એક સાક્ષીને 20 લાખ રૂપિયાની લાંચ પણ આપી હતી. તપાસ એજન્સીઓનું કહેવું છે કે નેહલ મોદીએ મનીલોન્ડરિંગની પ્રક્રિયામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી છે જે PMLA 2002 ની કલમ 3 હેઠળ ગુનો છે. આ ગુના માટે તેને કલમ 4 હેઠળ સજા થઈ શકે છે.
હાલમાં ભારતે તેના પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે અને અમેરિકામાં ધરપકડ બાદ તેને ભારત લાવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી દેવામાં આવી છે. આ સમગ્ર કેસ દર્શાવે છે કે નીરવ મોદીનું આખું નેટવર્ક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફેલાયેલું હતું અને તેનો પરિવાર પણ તેમાં ઊંડાણપૂર્વક સામેલ હતો.
