ઉદ્યોગપતિ અને રિલાયન્સ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ લુક આઉટ સર્ક્યુલર (લોક) જારી કરવામાં આવ્યો છે. EDએ તેમને 5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે 17000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડી કેસમાં EDએ અનિલ અંબાણીને સમન્સ મોકલ્યા છે. તેમને 5 ઓગસ્ટે દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં હાજર રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. ગયા અઠવાડિયે EDએ રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે સંબંધિત મુંબઈમાં લગભગ 35 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા જેમાં 50 કંપનીઓ અને 25 લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ તપાસ મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે.
દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા
સૂત્રો અનુસાર 66 વર્ષીય અંબાણીને દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા છે કારણ કે ત્યાં કેસ નોંધાયેલ છે. પૂછપરછ દરમિયાન એજન્સી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધશે. એવું માનવામાં આવે છે કે રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલી બેંક લોનના કથિત દુરુપયોગ અને નાણાકીય અનિયમિતતાની તપાસના સંદર્ભમાં આ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું છે.
યસ બેંક સંબંધિત આરોપો
ED તપાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ₹3000 કરોડના લોન પર છે જે 2017 અને 2019 ની વચ્ચે યસ બેંક દ્વારા ગ્રુપ કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે આ લોન જારી કરવામાં આવે તે પહેલાં સંબંધિત સંસ્થાઓ દ્વારા યસ બેંકના પ્રમોટરોને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું જેને ED "લાંચના બદલામાં લોન" તરીકે જોઈ રહી છે. લોન મંજૂરીઓમાં બેકડેટેડ ક્રેડિટ મંજૂરી મેમો યોગ્ય મૂલ્યાંકન વિના રોકાણ અને બેંકની ક્રેડિટ નીતિનું ઉલ્લંઘન સામેલ હોવાનું કહેવાય છે.
SBI અને અન્ય બેંકોની ભૂમિકા
ભારત સરકારે તાજેતરમાં સંસદને જાણ કરી હતી કે SBI એ RCom અને અનિલ અંબાણીને "છેતરપિંડી" ની શ્રેણીમાં મૂક્યા છે અને ટૂંક સમયમાં CBI માં ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયામાં છે. આ ઉપરાંત ED RCom અને કેનેરા બેંક વચ્ચે ₹1050 કરોડના લોન છેતરપિંડીની પણ તપાસ કરી રહી છે.
