એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ગુરુગ્રામએ વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર (WTC) ગ્રુપ અને તેના પ્રમોટર આશિષ ભલ્લા, ભૂટાની ગ્રુપ અને તેના પ્રમોટર આશિષ ભૂટાની સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ દિલ્હી, ફરિદાબાદ અને એનસીઆર ક્ષેત્રમાં 12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. સોના અને ચાંદીના દાગીનાની કિંમત રૂ. 1.5 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. ઉપરાંત, WTC કંપનીઓના નામે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરવામાં આવી હતી.
WTC ગ્રૂપ અને ભૂટાની ગ્રૂપ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં સક્રિય છે. તેમના પર રોકાણકારો પાસેથી મોટી રકમ એકત્ર કરવાનો પરંતુ પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂર્ણ ન કરવાનો આરોપ છે, જેનાથી રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થાય છે. રોકાણકારોની ફરિયાદો બાદ ઇડીએ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
ઈડી રિયલ એસ્ટેટ પર ચાંપતી નજર રાખી રહી છે
તાજેતરના મહિનાઓમાં ઇડીએ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં ઘણી મોટી કાર્યવાહી કરી છે. જાન્યુઆરી 2025માં ઇડીએ 9 કરોડ રૂપિયાની 9 સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી હતી. ઉત્તરપ્રદેશના મથુરામાં કલ્પતરુ ગ્રુપ અને તેની સંબંધિત કંપનીઓના 30.5 કરોડ રૂપિયા. આ મિલકતો રહેણાંક અને વાણિજ્યિક પ્લોટના રૂપમાં હતી અને આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
EDની કાર્યવાહી યથાવત
જાન્યુઆરી 2025માં જ ઇડીએ હરિયાણાના ગુરુગ્રામ સ્થિત વાટિકા લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા એક મોટા બિલ્ડર-રોકાણકાર સામે મોટી કાર્યવાહી કરી હતી. બિલ્ડર છેતરપિંડીના કેસમાં 27.36 એકર કૃષિ જમીન સહિત 68.59 કરોડ રૂપિયાની 9 સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે ટાંચમાં લેવામાં આવી હતી. 600થી વધુ રોકાણકારોના કથિત શોષણ માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ છે કે રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં મની લોન્ડરિંગ અને રોકાણકારોની છેતરપિંડીના કેસમાં ઇડી કડક વલણ અપનાવી રહી છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ રોકાણ કરતા પહેલા કંપનીઓની પૃષ્ઠભૂમિ અને કાનૂની સ્થિતિની સંપૂર્ણ તપાસ કરે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ છેતરપિંડી ન થાય.
US ફેડનો મોટો નિર્ણય: અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર ન કર્યો
