એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ₹17,000 કરોડના વિશાળ બેંક લોન છેતરપિંડી કેસમાં રિલાયન્સ ગ્રૂપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અનિલ અંબાણીને સમન્સ પાઠવ્યા છે. ઇકોનોમિક ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, EDએ તેમને 5 ઓગસ્ટે દિલ્હીમાં પોતાનું નિવેદન આપવા માટે હાજર રહેવા જણાવ્યું છે.
મૂળ કેસ શું છે?
EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ગયા અઠવાડિયે મુંબઈથી દિલ્હી સુધી રિલાયન્સ ગ્રૂપ સાથે સંબંધિત 35 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન નાણા વ્યવહારો, ડિજિટલ રેકોર્ડ અને દસ્તાવેજો સહિતના પુરાવાઓ જપ્ત થયા છે.
SEBI અને સીબીઆઈના આરોપો:
SEBIએ અગાઉ ₹10,000 કરોડના ભંડોળ ડાયવર્ઝન વિશેની તપાસનો અહેવાલ ED અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓને સોંપ્યો હતો.
આરોપ મુજબ, લોનના નાણાંને અનુમોદિત હેતુઓની બહાર અન્ય શેલ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરાયા અને તેમનો દુરુપયોગ થયો.
રિલાયન્સ ગ્રુપની કેટલીક કંપનીઓએ યેસ બેંક પાસેથી પૂરતી ગેરંટી વિના લોન લીધી હતી અને તે રકમ શંકાસ્પદ રીતે ટ્રાન્સફર થઈ.
CBIની ભૂમિકા:
સીબીઆઈએ અગાઉ બે અલગ એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી, જેના આધારે EDએ વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
આ સમગ્ર તપાસમાં મલ્ટીલેવલ લોન મિસયૂઝ અને શેલ એન્ટિટીની રચનાના આરોપો છે.
રિલાયન્સ પાવર અને ઇન્ફ્રાની સ્પષ્ટતા:
રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે:
તેમની કંપનીઓનો રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન (RCom) અથવા RHFL સાથે કોઈ નાણાકીય કે વ્યવસાયિક સંબંધ નથી.
અનિલ અંબાણી આ કંપનીઓના બોર્ડ પર પણ સામેલ નથી.
તેમણે બધા આરોપોનો ઈનકાર કર્યો છે અને કાયદેસર સહકાર આપવાનું કહ્યું છે.
શું આગળ બનવાની શક્યતા છે?
જો અનિલ અંબાણી દ્વારા 5 ઓગસ્ટે પૂછી લેનારાં સવાલોનો સંતુષ્ટ જવાબ નહીં મળે, તો ED તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસર પગલાં ઉઠાવી શકે છે.
આ કેસમાં આગામી દિવસોમાં નવી ધરપકડો અથવા સંપત્તિ જપ્તી જેવી કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
