અનિલ અંબાણી માટે મુશ્કેલીઓ વધુ ગાઢ બની રહી છે. Enforcement Directorate (ED)એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરતા રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રૂપ સાથે જોડાયેલી ₹3,034.90 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ સાથે જ અત્યાર સુધીમાં આ ગ્રૂપ સામે જપ્ત કરાયેલી કુલ સંપત્તિનો આંકડો ₹19,344 કરોડને પાર પહોંચી ગયો છે. આ કેસ Reliance Communications અને Reliance Infrastructure સાથે સંકળાયેલ છે.
ઈડી દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રમોટર ગ્રૂપની વિવિધ મૂલ્યવાન મિલકતોને અસ્થાયી રીતે ટાંચમાં લેવામાં આવી છે. આ પગલું દેશના મોટા નાણાકીય કેસોમાંથી એક તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
અમદાવાદ સહિત અનેક સ્થળોએ જપ્તી
તપાસ દરમિયાન ઈડીને દેશભરમાં ફેલાયેલી અનેક કિંમતી મિલકતો મળી આવી છે. તેમાં ગુજરાતના અમદાવાદ નજીક સાણંદ વિસ્તારમાં આવેલી જમીન પણ સામેલ છે, જે મુદ્રા ફાઉન્ડેશન ઓફ કોમ્યુનિકેશન્સ, રિસર્ચ એન્ડ એજ્યુકેશન (MICA) સાથે જોડાયેલી છે. ઉપરાંત મુંબઈના ઉષા કિરણ બિલ્ડિંગમાં આવેલ એક ફ્લેટ અને ખંડાલાનું એક ફાર્મહાઉસ પણ જપ્ત કરાયેલ સંપત્તિમાં સામેલ છે.
તે ઉપરાંત RiseE ટ્રસ્ટ હેઠળ રાખવામાં આવેલા Reliance Infrastructureના અંદાજે 7.71 કરોડ શેર પણ ટાંચમાં લેવામાં આવ્યા છે. આ તમામ સંપત્તિઓને મળીને આ કેસમાં જપ્તીનો કુલ આંકડો નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
આ કેસનો મૂળ આધાર બેંકો સાથે થયેલી મોટી નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને છેતરપિંડી છે. State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda અને LIC જેવી સંસ્થાઓએ ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ Central Bureau of Investigation (CBI)એ FIR નોંધાવી હતી. તેના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે Reliance Communications અને તેની સંબંધિત કંપનીઓએ ભારતીય અને વિદેશી બેંકો પાસેથી મોટું લોન લીધું હતું, જેમાંથી આશરે ₹40,185 કરોડ હજુ બાકી છે અને આ રકમ NPA તરીકે જાહેર થઈ ચૂકી છે. આથી બેંકોને મોટા પાયે નાણાકીય નુકસાન થયું છે.
સંપત્તિ બચાવવા માટેની વ્યૂહરચના?
ઈડીની તપાસમાં એવો ખુલાસો થયો છે કે બેંકોના દેવામાંથી સંપત્તિઓને દૂર રાખવા માટે ખાસ રચાયેલ માળખું અપનાવવામાં આવ્યું હતું. Anil Ambani એ બેંકોને વ્યક્તિગત ગેરંટી આપી હોવા છતાં, તેમની કેટલીક વ્યક્તિગત મિલકતો RiseE ટ્રસ્ટ હેઠળ રાખવામાં આવી હતી.
આ ટ્રસ્ટને પરિવારના ખાનગી હિત માટે રચવામાં આવ્યું હોવાનું તપાસ એજન્સીઓ માને છે, જેના દ્વારા મિલકતોને કાયદાકીય પ્રક્રિયાથી સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયાસ થયો હતો. જોકે, આ મુદ્દે અંતિમ નિર્ણય કોર્ટની પ્રક્રિયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
આ પણ વાંચો: નવી કાર ખરીદવાનું વિચારતા લોકો માટે મોટા સમાચાર! : આગામી મહિનાઓમાં ઓટો ઉદ્યોગ પર મંડરાશે મોટું સંકટ
આગળની કાયદાકીય પ્રક્રિયા
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ મુજબ રચાયેલી વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) આ સમગ્ર મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓ પર કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તેને વેચીને મળેલી રકમ પીડિત બેંકોને પરત આપવામાં આવશે.
આ કેસમાં આગળ પણ વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે, કારણ કે તપાસ હજુ ચાલુ છે. આ ઘટના દેશના કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને બેંકિંગ સિસ્ટમ માટે મહત્વપૂર્ણ સંકેત રૂપે જોવામાં આવી રહી છે.
વિશાળ અસર અને સંકેતો
આ કેસ માત્ર એક ઉદ્યોગપતિ અથવા એક ગ્રૂપ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ સમગ્ર નાણાકીય વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી અંગે પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. મોટા કોર્પોરેટ લોન અને તેની વસુલાતને લઈને નિયમનકારી સંસ્થાઓ માટે આ એક ચેતવણીરૂપ ઘટના છે.
