સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતના આર્થિક પાટનગર ગણાતા સુરત શહેરમાંથી કરોડો રૂપિયાની જમીન છેતરપિંડીનો એક સનસનાટીભર્યો મામલો સામે આવ્યો છે. આ કૌભાંડમાં આશ્ચર્યજનક રીતે ખાનગી અને સરકારી બેંકના સત્તાવાર કર્મચારીઓની સીધી સંડોવણી બહાર આવી છે. સુરત ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) એ બે મોટી બેંકોના ચાર કર્મચારીઓ અને એક સિમ કાર્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટરની ધરપકડ કરી છે. આ કર્મચારીઓએ છેતરપિંડીના નાણાં સગેવગે કરવા માટે નકલી દસ્તાવેજોના આધારે 'મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ્સ' (બીજાના નામે ખોટા ખાતા) ખોલવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. સુરત શહેરના એડિશનલ પોલીસ કમિશનર કરણરાજ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, "જમીન છેતરપિંડીના કોઈ કેસમાં બેંકના ચાર કર્મચારીઓની એકસાથે ધરપકડ થઈ હોય તેવી આ પ્રથમ ઘટના છે." પોલીસે આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર એવા એક રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર રવિ કોલાડિયાની અટકાયત કર્યા બાદ આ આખા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
આ છે પકડાયેલા બેંક કર્મચારીઓ અને કૌભાંડીઓ
પોલીસે આ કેસમાં જે પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે, તેમની વિગતો નીચે મુજબ છે:
સંદીપકુમાર પીલુદરિયા અને આઝાદ ખાન: ભરૂચના અંકલેશ્વર ખાતે આવેલી YES બેંકની બ્રાંચના સેલ્સ ઓફિસર્સ.
શિવાની પટેલ: અંકલેશ્વર YES બેંક બ્રાંચના રિલેશનશિપ મેનેજર.
યજ્ઞિક વઘાસિયા: સુરતના ઘોડદોડ રોડ પર આવેલી IDBI બેંકની બ્રાંચના એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર.
સંજય ધાંધુકિયા: સિમ કાર્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર, જેણે નકલી ખાતા ખોલવા માટેના જરૂરી સિમ કાર્ડ ગેરકાયદેસર રીતે પૂરા પાડ્યા હતા.
કેનેડામાં રહેતા મૂળ માલિકોની નકલી સહીઓ કરીને રચાયું કાવતરું
આ કેસની વિગત એવી છે કે સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં રહેતા પીયૂષકુમાર સાસપરા નામના વ્યક્તિએ કાપોદ્રાના જ એક જમીન દલાલ રવિ કોલાડિયા સાથે કથોર ગામમાં આવેલી 11.80 વીઘા ખેતીની જમીન ખરીદવાનો સોદો કર્યો હતો. આ સોદો અંદાજે 13.27 કરોડ રૂપિયામાં નક્કી થયો હતો, જેમાંથી સાસપરાએ ટોકન પેટે 5.75 કરોડ રૂપિયા કોલાડિયાને ચૂકવ્યા હતા. આ જમીનના અસલી માલિકો સલીમ સિદત અને તેમની બે બહેનો ફરીદાબીબી અને ખતિજા હતા, જેઓ કથોરના વતની છે પરંતુ હાલમાં કેનેડા સ્થાયી થયેલા છે. રવિ કોલાડિયાએ પાવર ઓફ એટર્નીના આધારે આ જમીન વેચવાનો સોદો કર્યો હતો. જ્યારે જમીન માલિકો કેનેડામાં હતા, ત્યારે કોલાડિયાએ બેંક કર્મચારીઓ સાથે મળીને અંકલેશ્વરની YES બેંકમાં તેમના નામે નકલી દસ્તાવેજો અને ખોટી સહીઓ કરીને ત્રણ ખાતા ખોલાવી દીધા હતા. ખરીદનાર પાસેથી મળેલા કરોડો રૂપિયાના ચેક આ ખાતાઓમાં જમા કરાવાયા હતા, જેમાંથી ૨.80 કરોડ રૂપિયા ઉપાડીને કેનેડા મોકલાયા હતા.
આ પણ વાંચો: વડોદરા રેલવે પોલીસનું 'મિશન સેફ સ્ટેશન': પુરી-ઓખા એક્સપ્રેસમાંથી લાખોના ગાંજા સાથે બુટલેગર ઝડપાયો
IDBI બેંકમાં પણ એ જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી છેતરપિંડી આચરી
આટલેથી ન અટકતા, આરોપી રવિ કોલાડિયાએ આ જ મોડસ ઓપરેન્ડી (ગુનો કરવાની પદ્ધતિ) નો ઉપયોગ કરીને સુરતના ઘોડદોડ રોડ પર આવેલી IDBI બેંકમાં જમીન માલિકોની નકલી સહીઓ વડે બીજા ત્રણ બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા. ખરીદનાર સાસપરાએ બાકી રાખેલા 2.96 કરોડ રૂપિયા આ ખાતાઓમાં જમા કરાવાયા હતા, જે પાછળથી કોલાડિયાએ બેંકમાંથી ઉપાડી લીધા હતા.
આખરે કઈ રીતે ફૂટ્યો આખો ઘડો?
જમીન ખરીદનાર પીયૂષકુમાર સાસપરાએ જ્યારે પૂરા પૈસા ચૂકવી દીધા હોવા છતાં કોલાડિયા જમીનના ફાઈનલ વેચાણ દસ્તાવેજ (Sale Deed) કરી આપવામાં વારંવાર ગલ્લાંતલ્લાં કરવા લાગ્યો, ત્યારે સાસપરાને છેતરપિંડી થઈ હોવાની શંકા ગઈ હતી. આથી તેમણે સુરત પોલીસમાં કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરતા આ આખું નેટવર્ક સામે આવ્યું હતું, જેમાં બેંકના અધિકારીઓ જ ગુનેગારો સાથે મળીને નકલી ખાતા ખોલવાની ગેરકાયદે કામગીરીમાં સામેલ હોવાનું સાબિત થયું છે. હાલમાં સુરત EOW આ મામલે વધુ કાયદેસરની તપાસ ચલાવી રહી છે.
