રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીની ED દ્વારા 17,000 કરોડ રૂપિયાના બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ 1 ઓગસ્ટના રોજ તેમને સમન્સ જારી કરીને આજે નવી દિલ્હી ઓફિસમાં હાજર થવા કહ્યું હતું. તેઓ મંગળવારે સવારે મુંબઈથી ફ્લાઇટ દ્વારા દિલ્હી પહોંચ્યા હતા અને પૂછપરછ માટે ED ઓફિસમાં હાજર થયા હતા.
35 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા
થોડા દિવસો પહેલા, EDએ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા 35 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, કમ્પ્યુટર હાર્ડ ડ્રાઇવ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ જપ્ત કર્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ બેંકોને પત્ર પણ લખ્યો છે અને અનિલ અંબાણીની કંપનીઓને મંજૂર કરાયેલી લોનની વિગતો માંગી છે. ED એ 12-13 જાહેર અને ખાનગી બેંકોને પત્ર લખીને રિલાયન્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સને આપવામાં આવેલી લોન પર કરવામાં આવેલી યોગ્ય તપાસની વિગતો માંગી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, એક્સિસ બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, એચડીએફસી બેંક, યુકો બેંક અને પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક પાસેથી પણ વિગતો માંગવામાં આવી છે.
3,000 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર લોન ટ્રાન્સફરનો ખુલાસો!
EDની પ્રાથમિક તપાસમાં યસ બેંક (2017 થી 2019 સુધીના સમયગાળા) માંથી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર લોન ટ્રાન્સફરનો ખુલાસો થયો છે. બાદમાં અધિકારીઓને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા 14,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના લોન કૌભાંડની જાણ થઈ. આ પછી 24 જુલાઈના રોજ, EDએ દિલ્હી અને મુંબઈમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ દિવસ માટે 35 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા, જે 50 કંપનીઓ અને 25 લોકો સાથે જોડાયેલા છે. EDએ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓના ઘણા અધિકારીઓના ઘરો પર પણ દરોડા પાડ્યા અને 25થી વધુ લોકોની પૂછપરછ કરી. આ કાર્યવાહી પછી અનિલ અંબાણીની કંપનીઓના શેરમાં ભારે ઘટાડો થયો. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાથી રિલાયન્સ પાવરના શેરમાં લોઅર સર્કિટ લાગુ પડી. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં, રિલાયન્સ પાવરનો શેર 11 ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે. બીજી તરફ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેરમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
EDએ આ કેસમાં પહેલી ધરપકડ કરી
ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ ગયા અઠવાડિયે આ કેસના સંદર્ભમાં પહેલી ધરપકડ કરી હતી. EDએ 1 ઓગસ્ટના રોજ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ 68.2 કરોડ રૂપિયાની નકલી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરવા બદલ ધરપકડ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ બેંક ગેરંટી રિલાયન્સ પાવર દ્વારા આપવામાં આવી હતી. અનિલ અંબાણી સામે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર પણ જારી કરવામાં આવ્યો છે.
