જામનગરના ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર દરેડ GIDCમાં રાજ્ય માલ અને સેવા કર (SGST) વિભાગે હાથ ધરેલી વ્યાપક કાર્યવાહીમાં કરોડો રૂપિયાના કરચોરી અને બોગસ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. 50 કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી મેરેથોન તપાસ બાદ માંડોવરા ટ્રેડિંગ કંપની સાથે સંકળાયેલા પિતા-પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ₹23.08 કરોડની ખોટી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે, જ્યારે સમગ્ર કૌભાંડનું પ્રમાણ ₹100 કરોડથી વધુ હોઈ શકે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
દરેડ GIDCમાં થયેલી આ કાર્યવાહી જામનગરના વેપાર અને ઉદ્યોગ વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. SGST વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર બ્રાસ ભંગારના વેપારમાં મોટા પાયે બોગસ બિલિંગ અને ખોટા વ્યવહારોની ફરિયાદ મળ્યા બાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
રાજકોટ અને અમદાવાદની 22 ટીમોની સંયુક્ત કાર્યવાહી
માહિતી અનુસાર SGST વિભાગે આ કેસને ગંભીરતાથી લઈને રાજકોટ અને અમદાવાદમાંથી વિશેષ અધિકારીઓની ટીમોને જામનગર મોકલી હતી. કુલ 22 ટીમોએ સંયુક્ત રીતે દરેડ GIDC ફેઝ-3, જાનકી કોમ્પલેક્સ સહિત અનેક સ્થળોએ એકસાથે તપાસ હાથ ધરી હતી.
તપાસ દરમિયાન કંપનીના નાણાકીય દસ્તાવેજો, GST રિટર્ન, ખરીદી-વેચાણના રેકોર્ડ, બેંકિંગ વ્યવહારો અને અન્ય મહત્વના પુરાવાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ ડિજિટલ ડેટા અને વ્યવસાયિક વ્યવહારોના દસ્તાવેજો પણ કબ્જે લીધા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
તપાસ દરમિયાન અનેક શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન સામે આવ્યા હતા, જેના આધારે અધિકારીઓએ લાંબા સમય સુધી પૂછપરછ અને દસ્તાવેજી ચકાસણી ચાલુ રાખી હતી.
₹23.08 કરોડની ખોટી ITC મેળવવાનો આરોપ
પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે કે સંચાલકો દ્વારા બોગસ બિલિંગના આધારે અંદાજે ₹23.08 કરોડની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો લાભ લેવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. GST વ્યવસ્થામાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ એક મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈ છે, જેના દ્વારા વેપારીઓ ખરીદી સમયે ચૂકવેલા કર સામે ક્રેડિટ મેળવી શકે છે.
પરંતુ જો ખોટા બિલો અથવા કાગળ પરના વ્યવહારોના આધારે આ લાભ લેવામાં આવે તો તે ગંભીર આર્થિક ગુનો ગણાય છે. SGST વિભાગ હાલમાં આ વ્યવહારોની સંપૂર્ણ ચકાસણી કરી રહ્યો છે અને કૌભાંડની વાસ્તવિક રકમ વધુ મોટી હોઈ શકે તેવી સંભાવનાઓ પણ તપાસી રહ્યો છે.
બ્રાસ ભંગારના વેપારમાં ગેરરીતિઓની ફરિયાદ બાદ તપાસ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર બ્રાસ ભંગારના વેપારમાં શંકાસ્પદ બિલિંગ અને કાગળ પરના વ્યવહારો અંગે વિભાગને અગાઉથી માહિતી મળી હતી. ત્યારબાદ SGST વિભાગે ગુપ્ત રીતે પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી હતી.
તપાસ દરમિયાન કેટલાક વ્યવહારોમાં વાસ્તવિક માલની હેરફેર વિના બિલો બનાવવામાં આવ્યા હોવાની શંકા ઉભી થઈ હતી. ત્યારબાદ અધિકારીઓએ પુરાવા એકત્ર કર્યા અને વ્યાપક દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
જામનગર બ્રાસ ઉદ્યોગ માટે વિશ્વભરમાં જાણીતું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. આવા સમયે ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ક્ષેત્રમાં આ પ્રકારના કૌભાંડના ખુલાસાએ સમગ્ર ઉદ્યોગ જગતમાં ચિંતા વધારી છે.
₹100 કરોડથી વધુના બિલિંગ કૌભાંડની આશંકા
તપાસ સાથે જોડાયેલા સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ અત્યાર સુધી સામે આવેલા પુરાવાના આધારે સમગ્ર બિલિંગ કૌભાંડનું પ્રમાણ ₹100 કરોડથી વધુ હોઈ શકે છે. જોકે અધિકારીઓ દ્વારા હજુ સત્તાવાર રીતે અંતિમ આંકડો જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.
વિભાગ હાલમાં અન્ય સંબંધિત કંપનીઓ, સપ્લાય ચેઇન અને સંભવિત લાભાર્થીઓની ભૂમિકા પણ તપાસી રહ્યો છે. આ કેસમાં વધુ લોકો અથવા સંસ્થાઓના નામ પણ બહાર આવી શકે તેવી શક્યતાઓ નકારી શકાય તેમ નથી.
તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે અને વિવિધ જિલ્લાઓમાં થયેલા વ્યવહારોની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
પિતા-પુત્રની ધરપકડ બાદ પૂછપરછ ચાલુ
50 કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી કાર્યવાહી બાદ SGST વિભાગે માંડોવરા ટ્રેડિંગ કંપનીના સંચાલક પિતા-પુત્રની ધરપકડ કરી છે. હાલ બંને આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે.
અધિકારીઓ આરોપીઓ પાસેથી કૌભાંડના નાણાકીય વ્યવહારો, સંભવિત સહયોગીઓ અને અન્ય સંકળાયેલા લોકો અંગે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તપાસ દરમિયાન મળેલી માહિતીના આધારે આગામી દિવસોમાં વધુ કાર્યવાહી થવાની સંભાવના છે.
