ED એ અનિલ અંબાણીને એક મોટા લોન કૌભાંડની તપાસના સંદર્ભમાં સમન્સ પાઠવ્યો છે. આ કૌભાંડ લગભગ 17,000 કરોડ રૂપિયાનું હોવાનું કહેવાય છે. સૂત્રો અનુસાર, અનિલ અંબાણીને 5 ઓગસ્ટે દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં પૂછપરછ માટે હાજર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. અગાઉ ED એ ગયા અઠવાડિયે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ મોટી કાર્યવાહી કરી હતી. એજન્સીએ મુંબઈમાં 35 અલગ અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જે 50 કંપનીઓ અને અનિલ અંબાણીની કંપની સાથે સંકળાયેલા 25 લોકો સાથે સંબંધિત હતા. આ દરોડાઓનો હેતુ કૌભાંડ સંબંધિત પુરાવા એકત્રિત કરવાનો હતો.
સેબીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો
આ કેસ સાથે સંબંધિત વધુ એક મોટા સમાચાર પ્રકાશમાં આવ્યા છે. સેબીએ ED અને બે અન્ય એજન્સીઓને તેની અલગ તપાસનો રિપોર્ટ મોકલ્યો છે. સેબીના આ રિપોર્ટમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (R Infra) એ લગભગ 10,000 કરોડ રૂપિયા ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કર્યા છે. આ પૈસા "ઇન્ટરકોર્પોરેટ ડિપોઝિટ" (ICDs) ના રૂપમાં એક બિન-ઘોષિત સંબંધિત પક્ષ કંપની 'CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. સેબીનું કહેવું છે કે R ઇન્ફ્રાએ ઇરાદાપૂર્વક CLE ને તેની સંબંધિત કંપની તરીકે જાહેર કરી નથી, જેથી શેરધારકો અને ઓડિટ સમિતિની મંજૂરી ન મળે અને યોગ્ય ખુલાસો ન થાય. જેનાથી આ મની લોન્ડરિંગ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક વ્યવહાર જેવું દેખાય છે.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાનો પક્ષ
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા સાથે સંકળાયેલા એક વ્યક્તિએ SEBIના આ આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે R ઇન્ફ્રાએ પોતે 9 ફેબ્રુઆરીએ આ બાબતની માહિતી જાહેર કરી હતી. તેમના મતે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાનો દાવો ફક્ત 6,500 કરોડ રૂપિયાનો હતો, આવી સ્થિતિમાં 10,000 કરોડ રૂપિયાના ડાયવર્ઝનનો આરોપ ખોટો અને સનસનાટીભર્યો છે. તેમણે એ પણ માહિતી આપી કે R ઇન્ફ્રાએ સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની મધ્યસ્થી હેઠળ ઓડિશા ડિસ્કોમ કંપનીઓ સાથે તેના સમગ્ર 6,500 કરોડ રૂપિયા પાછા મેળવવા માટે કરાર કર્યો છે અને આ મામલો હવે બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ બધા પૈસા વસૂલાત માટે ઉપલબ્ધ છે અને કંપનીને આ મામલે સેબી તરફથી કોઈ સૂચના મળી નથી.
સેબીની ચિંતાઓ
સેબીના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો CLE સાથે લાંબો અને ઊંડો નાણાકીય વ્યવહાર રહ્યો છે, જેમાં કંપનીઓ વચ્ચે ઉધાર (ICD), શેરમાં રોકાણ અને કોર્પોરેટ ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે. 31 માર્ચ 2022 સુધીમાં આ રકમ 8,302 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ હતી. સેબીને ચિંતા છે કે કંપની CLE ને ધિરાણ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું, જ્યારે તે જાણતી હતી કે CLE આ પૈસા ચૂકવી શકશે નહીં. ઉપરાંત કંપનીએ CLEને તેનો સંબંધિત પક્ષ જાહેર ન કરીને કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જેના કારણે નાણાકીય નિવેદનો ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. સેબીએ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે CLE ના બેંક ખાતા પરના બધા સહી કરનારાઓએ રિલાયન્સ ADA ઇન્ફ્રાના ઇમેઇલ ID (@relianceada.com) નો ઉપયોગ કર્યો હતો અને CLEમાં કામ કરતા અધિકારીઓ અન્ય રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા કંપનીઓના ડિરેક્ટર અથવા કર્મચારીઓ હતા. રિપોર્ટ અનુસાર, માર્ચ 2019 સુધીમાં અનિલ અંબાણી 40%થી વધુ શેરહોલ્ડિંગ સાથે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ટિટીમાં નોંધપાત્ર નિયંત્રણ ધરાવતા હતા અને 25 માર્ચ, 2022 સુધી આર ઇન્ફ્રાના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન અને ડિરેક્ટર પણ હતા.
