ED Raid: મુંબઈમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બની છે. આ વખતે તપાસનો કેન્દ્રબિંદુ બન્યા છે અભિનેતા શેખર સુમનના વ્યવસાયિક સહયોગી ધર્મેશ નરેન્દ્ર સાંગાણી. EDએ મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાન અને કંપની કલાની ઈમ્પેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર દરોડા પાડીને વિદેશી નાણાકીય વ્યવહારો, અઘોષિત સંપત્તિઓ અને ઓફશોર બેંક ખાતાઓ સંબંધિત દસ્તાવેજોની તપાસ હાથ ધરી છે. તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે, પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન અમેરિકા (USA), યુકે (UK), કેનેડા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માં આવેલી કથિત અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિઓ, ઓફશોર બેંક ખાતાઓ અને વિદેશી રેમિટન્સ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી સામે આવી છે. ED હાલમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA), 1999 હેઠળ આ સમગ્ર મામલાની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.
ફેમાના સંભવિત ભંગને લઈને EDની તપાસ
EDના જણાવ્યા અનુસાર ધર્મેશ સાંગાણી સાથે સંકળાયેલી કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલા કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વ્યવહારોમાં નાણાં ભારત પરત લાવવામાં કથિત રીતે નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી. તપાસમાં એવી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે, કેટલીક નિકાસની રકમ કાયદેસર સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ પણ દેશમાં પરત આવી નથી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ કંપનીએ અધિકૃત ડીલર બેંક પાસેથી સમયવધારો મેળવ્યો હોવાના પૂરતા પુરાવા પણ રજૂ કર્યા નથી. ઉપરાંત, નિકાસ દસ્તાવેજોમાં દર્શાવાયેલા ખરીદદારોને બદલે અન્ય તૃતીય પક્ષો પાસેથી રકમ પ્રાપ્ત થઈ હોવાનું પણ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હોવાનું EDનું કહેવું છે. આ તમામ મુદ્દાઓ FEMAના સંભવિત ઉલ્લંઘનના દાયરામાં આવે છે કે નહીં તેની તપાસ ચાલી રહી છે.
દરોડા દરમિયાન મોબાઇલ ફોન ફેંકી દેવાનો આરોપ
EDની કાર્યવાહી દરમિયાન સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ ઘટના ધર્મેશ સાંગાણી દ્વારા પુરાવા નષ્ટ કરવાનો કથિત પ્રયાસ રહી છે. એજન્સીના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન સાંગાણીએ મુંબઈની એક ઇમારતના 13મા માળેથી પોતાનો મોબાઇલ ફોન નીચે ફેંકી દીધો હતો. પછીથી મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો હતો અને હવે સાયબર તેમજ ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની મદદથી તેમાં રહેલી માહિતી પુનઃપ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લેતા EDએ મુંબઈ પોલીસમાં અલગથી ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.
વિદેશી સંપત્તિ અને ઓફશોર ખાતાઓ અંગે તપાસ
EDની પ્રાથમિક તપાસમાં અમેરિકા, યુકે, કેનેડા અને UAEમાં કથિત રીતે અનેક ઓફશોર બેંક ખાતાઓ અને અઘોષિત સંપત્તિઓ અંગે માહિતી મળી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત કેનેડામાં આવેલી એક કથિત બેનામી કંપની સાથે પણ ધર્મેશ સાંગાણીના વ્યવહારો જોડાયેલા હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે, આ વિદેશી બેંક ખાતાઓ અને સંબંધિત નાણાકીય વ્યવહારો અંગે જરૂરી જાહેરખબર સંબંધિત સત્તાવાળાઓ સમક્ષ કરવામાં આવી નહોતી. હવે આ તમામ વ્યવહારોના દસ્તાવેજો અને નાણાંના સ્ત્રોતની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
શેખર સુમન ફિલ્મ એકેડેમી સાથે જોડાણ શું છે?
ધર્મેશ સાંગાણીનું નામ શેખર સુમન ફિલ્મ એકેડેમી (SSFA) સાથે પણ જોડાયેલું છે. ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર આ એકેડેમીની સહ-સ્થાપના ધર્મેશ સાંગાણીએ કરી હતી અને અભિનેતા શેખર સુમન તેના પ્રમોટર તરીકે જોડાયેલા છે. જોકે, ED દ્વારા અત્યાર સુધી જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતીમાં અભિનેતા શેખર સુમન વિરુદ્ધ કોઈ સીધો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો નથી. તપાસ હાલ ધર્મેશ સાંગાણી અને તેમની કંપનીના નાણાકીય વ્યવહારો સુધી મર્યાદિત હોવાનું એજન્સીના દસ્તાવેજોમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
2019માં પણ વિવાદમાં આવ્યું હતું નામ
ધર્મેશ સાંગાણીનું નામ અગાઉ પણ એક આંતરરાષ્ટ્રીય કેસમાં સામે આવ્યું હતું. સપ્ટેમ્બર 2019માં યુકે બોર્ડર ફોર્સે આશરે 7.4 કિલોગ્રામ અઘોષિત સોનાના દાગીના જપ્ત કર્યા હતા. તે સમયે આરોપ હતો કે આ દાગીનાની દાણચોરી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
હવે EDની નવી તપાસ બાદ સાંગાણી ફરી એકવાર કાયદાકીય તપાસના ઘેરામાં આવ્યા છે. તપાસ એજન્સી દેશ અને વિદેશની સંબંધિત સત્તાઓ સાથે માહિતીની આપ-લે કરીને સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ આગળ વધારી રહી છે.
આ પણ વાંચો: IRCTCમાં હવે ટિકિટ બુક કરવી બનશે વધુ સરળ : એકસાથે 4 મોટા ફેરફાર, મુસાફરોને મળશે મોટો ફાયદો
તપાસ ચાલુ, હજુ કોઈ અંતિમ નિષ્કર્ષ નહીં
EDએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હાલની કાર્યવાહી તપાસનો એક ભાગ છે અને મામલાની તપાસ હજુ ચાલુ છે. એજન્સી દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય વ્યવહારોના આધારે આગળની કાર્યવાહી નક્કી કરવામાં આવશે. આ કેસમાં હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિષ્કર્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ એ સ્પષ્ટ થશે કે FEMA અથવા અન્ય કાયદાઓ હેઠળ કોઈ ઉલ્લંઘન થયું છે કે નહીં અને આગળ કઈ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
