Anil Ambani: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (BTPL) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલની ધરપકડ કરી છે. આ કેસ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા નોંધાયેલી FIR પર આધારિત છે. આ FIRમાં કંપની તેના ડિરેક્ટરો અને અન્ય લોકો પર સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયામાં નકલી બેંક ગેરંટી જમા કરાવવાનો આરોપ છે.
માહિતી વિના ખાતા ચાલી રહ્યા હતા
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે BTPL એ 68.2 કરોડ રૂપિયાની નકલી બેંક ગેરંટી તૈયાર કરી હતી. તેણે SBI ના નકલી એન્ડોર્સમેન્ટ અને નકલી ઇમેઇલ ID દ્વારા તેને કાયદેસર બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ નકલી બેંક ગેરંટીના બદલામાં કંપનીને રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ પાસેથી 5.40 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 2019 માં શરૂ થયેલી આ નાની કંપની આવા ઘણા બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરી રહી હતી જેની માહિતી સત્તાવાર રેકોર્ડમાં નહોતી. કંપનીના વ્યવહારો તેના જાહેર કરેલા ટર્નઓવર કરતા ઘણા વધારે હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળ્યા નથી
કંપનીના રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાંથી એકાઉન્ટ બુક શેરહોલ્ડર રજિસ્ટર વગેરે જેવા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પણ મળ્યા નથી. તપાસમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા ડમી ડિરેક્ટરોનો ઉપયોગ ફક્ત દસ્તાવેજો પર સહી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં કંપનીના ઓછામાં ઓછા 7 બેંક ખાતા મળી આવ્યા છે જેમાં કરોડોના મની લોન્ડરિંગનો ટ્રેક કરવામાં આવ્યો છે. EDએ પાર્થ સારથી બિસ્વાલની ધરપકડ કરી હતી અને તેમને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા જ્યાંથી તેમને રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે. કેસની તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.
