એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે (18 નવેમ્બર, 2025) અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી સામે મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. યુનિવર્સિટીના સ્થાપક સભ્ય અને મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી જવાદ સિદ્દીકીની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પી.એમ.એલ.એ) હેઠળ કરવામાં આવી છે.
દિલ્હીમાં થયેલા તાજેતરના આતંકવાદી હુમલા બાદ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી ચર્ચામાં આવી હતી, કારણ કે હુમલામાં સામેલ કેટલાક આરોપીઓ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા હતાં.
19 સ્થળોએ દરોડા, ₹4.8 મિલિયન રોકડ સહિત દસ્તાવેજોની જપ્તિ
જવાદ સિદ્દીકીની ધરપકડ બાદ, ED એ અલ ફલાહ ગ્રુપની 19 જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા.
તપાસ દરમિયાન એજન્સીએ :
મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો
ડિજિટલ ઉપકરણો
₹4.8 મિલિયન રોકડ રકમ
જપ્ત કરી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે કે ટ્રસ્ટના ભંડોળનો ગેરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને પૈસા કૌટુંબિક કંપનીઓમાં ગેરકાયદે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
ખોટા દાવાઓનો પર્દાફાશ
ED ની કાર્યવાહી દિલ્હી પોલીસે નોંધાવેલી બે FIR પર આધારિત છે.
FIR મુજબ :
અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીએ NAAC માન્યતા પ્રાપ્ત હોવાનો ખોટો દાવો કર્યો હતો.
એમ જ, યુનિવર્સિટીએ UGC કાયદાની કલમ 12(B) હેઠળ નોંધણી થયાની ખોટી માહિતી આપી હતી, જ્યારે UGCએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે યુનિવર્સિટી ફક્ત કલમ 2(f) હેઠળ આવે છે.
આ ખોટા દાવાઓ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા તથા નાણાકીય લાભ મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યા હતા.
ED અનુસાર:
અલ ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 1995માં થઈ હતી.
ટ્રસ્ટની તમામ કોલેજો અને સંસ્થાઓ જવાદ સિદ્દીકીના સીધા નિયંત્રણ હેઠળ ચલાવવામાં આવે છે.
ટ્રસ્ટે બતાવેલો નાણાકીય વધારો તેની વાસ્તવિક આવક સાથે મેળ ખાતો નથી.
તપાસમાં વધુમાં ખુલ્યું છે કે:
બાંધકામ, કેટરિંગ અને અન્ય સેવાઓના કોન્ટ્રાક્ટ સિદ્દીકીના પરિવારની માલિકીની કંપનીઓને આપવામાં આવ્યા હતા.
અનેક શેલ કંપનીઓની મદદથી મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી.
ટ્રસ્ટના ભંડોળને કૌટુંબિક વ્યવસાયોમાં ગેરકાયદે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
ED ની તપાસ ચાલુ
ED એ જણાવ્યું છે કે આ માત્ર શરૂઆત છે અને ફંડની હેરફેર, સંપત્તિ ખરીદી અને વિદેશી લેવડદેવડ સંબંધિત મુદ્દાઓની વધુ તપાસ ચાલુ છે.
સિદ્દીકીની કસ્ટડી માટે ED રિમાન્ડ માગશે. આવતા દિવસોમાં વધુ ધરપકડો અને પુરાવા બહાર આવવાની શક્યતા છે.
