118 બેંક ખાતા, 2 હોટલ અને ડઝનબંધ ફ્લેટ... : EDએ કર્યો 266 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ

LFS Broking money laundring case: બંગાળમાં મની લોન્ડરિંગનો એક મોટો કેસ સામે આવ્યો છે. 266 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. EDની તપાસમાં આ સમગ્ર મની લોન્ડરિંગ કેસનો ખુલાસો થયો હતો. તપાસ દરમિયાન EDએ LFS બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના 118 બેંક ખાતા, 2 હોટલ, 1 રિસોર્ટ અને ડઝનબંધ ફ્લેટનો ખુલાસો કર્યો હતો.

266 કરોડ રૂપિયાનું મની લોન્ડરિંગ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કોલકાતા ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ LFS બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો/સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ સાથે જોડાયેલા વિવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કામગીરી દરમિયાન ગુનાની આવક સાથે જોડાયેલા 118 બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે અને કરોડો રૂપિયાની 63 સ્થાવર મિલકતોના વેચાણ અથવા ટ્રાન્સફર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં બે હોટલ, એક રિસોર્ટ, જમીનના અનેક પ્લોટ, એક રહેણાંક બંગલો, ફ્લેટ અને દુબઈના ઇગલ હાઇટ્સમાં એક મિલકતનો સમાવેશ થાય છે. આ મિલકતોની બજાર કિંમત હજુ પણ આકારણી કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત દિલીપ કુમાર મૈતી અને મોહમ્મદ અનરુલ ઇસ્લામ નામના બે વ્યક્તિઓની PMLA ની કલમ 19 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંનેને કોલકાતાની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં કોર્ટે તેમને 11 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા.

આ કેસ સામાન્ય જનતા સાથે છેતરપિંડી કરીને રોકાણ એકત્ર કરવા સાથે સંબંધિત છે. આરોપીઓએ LFS બ્રોકિંગના નામે ઊંચા વળતરના ખોટા વચનો આપીને લોકો પાસેથી પૈસા લીધા હતા. આ કંપની સ્ટોક બ્રોકિંગ અને રોકાણ પ્રવૃત્તિઓ માટે SEBIમાં નોંધાયેલી હતી. પરંતુ આરોપીઓએ LFS બ્રોકિંગ અને PMS સર્વિસીસ નામની સમાન નામની પેઢી બનાવીને જાણી જોઈને લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા.

રોકાણકારોને એવું માનવા માટે ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હતા કે તેમના પૈસા સેબી-રજિસ્ટર્ડ કંપનીમાં રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે વાસ્તવમાં પૈસા LFS બ્રોકિંગ અને PMS સર્વિસીસમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા અને પછી ઘણી કંપનીઓ/ફર્મ્સના વેબ દ્વારા હોટલ, રિસોર્ટ અને દુબઈ પ્રોપર્ટી જેવી રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓએ સેમિનાર, ઓનલાઈન જાહેરાતો, સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા ઊંચા વળતરના ખોટા વચનો આપીને રોકાણકારોને લલચાવ્યા હતા. ધીમે ધીમે તેમની છેતરપિંડી અનેક રાજ્યોમાં ફેલાઈ ગઈ અને જ્યારે રોકાણ કરેલી રકમ વસૂલ કરવામાં ન આવી,ત્યારે કંપની અને તેના સહયોગીઓ સામે અનેક FIR નોંધવામાં આવી.

છેતરપિંડીનો કેસ પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ SEBIએ 2024 માં કંપનીની નોંધણી રદ કરી હતી. હાલમાં લગભગ 266 કરોડ રૂપિયાની ગુનાની રકમ ઓળખાઈ છે અને વધુ તપાસમાં આ રકમ વધુ વધવાની શક્યતા છે.