અમેરિકામાંથી એક મોટું કૌભાંડ બહાર આવી રહ્યું છે. ₹4,000 કરોડનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગપતિ બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ પર ₹500 મિલિયન (₹4,000 કરોડ)ની લોન છેતરપિંડીનો આરોપ છે. એવો આરોપ છે કે તેમણે નકલી ગ્રાહક ખાતા બનાવીને અને આવકની ખોટી ઉઘરાણી કરીને અનેક યુએસ બેંકોમાંથી મોટી લોન મેળવી હતી.
બ્રહ્મભટ્ટે ઘણા રોકાણકારોને છેતર્યા
વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ (WSJ) ના અહેવાલ મુજબ બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ બ્રોડબેન્ડ ટેલિકોમ અને બ્રિજવોઇસ નામની કંપનીઓના માલિક છે. એવો આરોપ છે કે બ્રહ્મભટ્ટે ઘણા રોકાણકારોને છેતર્યા હતા. સૌથી અગ્રણી રોકાણકારોમાં HPS ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ અને ગ્લોબલ એસેટ મેનેજમેન્ટ જાયન્ટ બ્લેકરોકે પણ બ્રહ્મભટ્ટની કંપનીમાં રોકાણ કર્યું હતું. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે લેણદારોએ ઓગસ્ટ 2024 માં દાવો દાખલ કર્યો હતો. હવે તે આરોપ લગાવે છે કે બ્રહ્મભટ્ટે લોન ગેરંટી તરીકે અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા આવક સ્ત્રોતોનું વચન આપ્યું હતું.
બનાવટી ઇન્વોઇસ બતાવીને લાખો ડોલરની લોન મેળવી
આ કૌભાંડની કાર્યપદ્ધતિ પરથી જાણવા મળ્યું કે, બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટે પોતાની કંપનીઓના ખાતાઓમાં બનાવટી ગ્રાહક ખાતાઓ અને બનાવટી ઇન્વોઇસ બતાવીને લાખો ડોલરની લોન મેળવી હતી. બ્રહ્મભટ્ટે આ કાલ્પનિક ડેટાનો ઉપયોગ લોન માટે કોલેટરલ તરીકે કર્યો હતો. અહેવાલો દર્શાવે છે કે બંકિમે અસંખ્ય બનાવટી ગ્રાહક ખાતાઓમાંથી લોન મેળવી હતી અને ભંડોળ ભારત અને મોરેશિયસ જેવા દેશોમાં ટ્રાન્સફર કર્યું હતું.
