એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ એજન્સીએ રૂ. 573 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ફ્રીઝ કરી છે. 16 એપ્રિલના રોજ EDએ PMLA હેઠળ દિલ્હી મુંબઈ ઈન્દોર અમદાવાદ ચંદીગઢ ચેન્નાઈ અને સંબલપુર (ઓડિશા) માં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. મહાદેવ બેટિંગ એપ કેસમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન EDએ 3.29 કરોડ રૂપિયા રોકડ સિક્યોરિટીઝ બોન્ડ્સ અને 573 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમતના ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ જપ્ત કર્યા હતા અને મોટી માત્રામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા પણ રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે મહાદેવ એપ જે હાલમાં આશરે રૂ. 6000 કરોડના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના કૌભાંડને અંજામ આપવા માટે તપાસ હેઠળ છે તે ભારતીય શેરબજારમાં અપરાધની આવકને લોન્ડરિંગ કરી રહી છે જ્યારે કેટલીક લિસ્ટેડ કંપનીઓના પ્રમોટરો શેરબજારમાં હેરાફેરી માટે સ્કેનર હેઠળ છે.
મોટી રકમમાં કાળું નાણું કમાયું
EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મહાદેવ ઓનલાઈન બુક બેટિંગ એપ એક સિન્ડિકેટ છે જે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. આ નેટવર્ક દ્વારા મોટી માત્રામાં કાળું નાણું કમાવામાં આવ્યું હતું અને બેનામી બેંક ખાતા દ્વારા દેશ અને વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું.
વિદેશમાં પૈસા મોકલ્યા
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ ગેરકાયદેસર નાણાં ભારતની બહાર મોકલવામાં આવ્યા હતા અને મોરેશિયસ અને દુબઈ જેવા દેશોમાંથી "ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઈન્વેસ્ટર્સ (FPIs)" ના નામે ભારતીય શેરબજારમાં પુન: રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નાણાંનો ઉપયોગ SME ક્ષેત્રની કેટલીક કંપનીઓના શેરના ભાવમાં કૃત્રિમ વધઘટ કરીને સામાન્ય રોકાણકારોને છેતરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
સર્ચ દરમિયાન આવા અનેક પ્રમોટરોની ભૂમિકા પણ સામે આવી છે જેમણે આ ગેરકાયદેસર માધ્યમોથી મેળવેલા નાણાંને પોતાની કંપનીઓમાં શેર વોરંટ પ્રેફરન્શિયલ ઈશ્યુ કે પ્રમોટર-શેર વેચાણ દ્વારા રોકાણ કરીને કંપનીનું મૂલ્યાંકન વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ કામોમાં વચેટિયાઓ અને દલાલોની પણ મોટી ભૂમિકા હતી જેમને તપાસ એજન્સી દ્વારા સર્ચના દાયરામાં લાવવામાં આવી છે.
170 થી વધુ સ્થળો પર દરોડા
અત્યાર સુધીમાં આ મામલામાં 170 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને 3002.47 કરોડ રૂપિયાની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે અથવા તેને ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 13 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે આ સિવાય 74 સંગઠનોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં 5 ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ કેસ હવે બહુસ્તરીય આર્થિક કૌભાંડ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે જેમાં શેરબજારમાં મેનીપ્યુલેશન સટ્ટાબાજી અને મની લોન્ડરીંગના મોટા નેટવર્કનો સમાવેશ થાય છે. ED આ મામલે સતત તપાસ કરી રહી છે.
