Punjab News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પંજાબમાં PACL સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. કેન્દ્રીય એજન્સીએ ગુરુવારે PACL અને અન્ય કેસની ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં પંજાબના લુધિયાણામાં સ્થિત રૂ. 3436.56 કરોડની 169 સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી હતી. ED એ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે "લાખો રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો એક ભાગ PACL ના નામે આ 169 સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયો હતો, જેની વર્તમાન કિંમત રૂ. 3436.56 કરોડ છે."
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના દિલ્હી ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ આ મિલકતો જપ્ત કરી છે. PACL લિમિટેડ, PGF લિમિટેડ, સ્વર્ગસ્થ નિર્મલ સિંહ ભંગુ અને અન્ય લોકો સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC), 1860 ની કલમ 120-B અને 420 હેઠળ નોંધાયેલી FIR ના આધારે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
શું છે આખો મામલો?
આ કેસ PACL દ્વારા સંચાલિત મોટા પાયે કપટપૂર્ણ પોન્ઝી યોજના અને સામૂહિક રોકાણ યોજનાઓ સાથે સંબંધિત છે. આ યોજનાઓ દ્વારા, PACL અને તેના સહયોગીઓએ ભોળા રોકાણકારો પાસેથી અંદાજે ₹48,000 કરોડની છેતરપિંડી કરીને એકત્રિત કર્યા અને ચોરી કરી. ED એ અત્યાર સુધીમાં આ કેસમાં ₹5,602 કરોડની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જેમાં દેશભરમાં સ્થિત પર્લ ગ્રુપની સ્થાનિક અને વિદેશી સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, આ કેસમાં એક ફરિયાદ ફરિયાદ અને બે પૂરક ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે.
