એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, ED એ અનિલ અંબાણીના મુંબઈ સ્થિત ઘર "Abode" ને જપ્ત કરી લીધું છે. જપ્ત કરાયેલ ઘર ₹3,716 કરોડનું હોવાનું કહેવાય છે. 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ, બોમ્બે હાઈકોર્ટે ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી માટે ઝટકો આપતા, સિંગલ-જજ બેન્ચના આદેશને ઉલટાવી દીધો, જેમાં તેમના અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડના બેંક ખાતાઓને "છેતરપિંડી" તરીકે વર્ગીકૃત કરવાની કાર્યવાહી પર સ્ટે મૂકવામાં આવ્યો હતો.
બેંક ઓફ બરોડા, IDBI બેંક, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક અને ઓડિટર BDO ઇન્ડિયા LLP દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર ચીફ જસ્ટિસ ચંદ્રશેખર અને જસ્ટિસ ગૌતમ એ. અંકડની ડિવિઝન બેન્ચે આ આદેશ આપ્યો હતો. બેન્ચે વચગાળાના આદેશને "વિકૃત" અને "ગેરકાયદેસર" જાહેર કર્યો હતો અને અંબાણીની તેમની કામગીરી બંધ કરવાની વિનંતીને પણ ફગાવી દીધી હતી.
બેન્ચે કહ્યું, "જેમ કે અમે પહેલાથી જ સાંભળ્યું છે કે 24 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજનો વચગાળાનો આદેશ ગેરકાયદેસર છે અને પ્રક્રિયામાં અનિયમિતતાઓ છે, તેથી, આગામી થોડા અઠવાડિયા માટે આ આદેશના અમલ પર રોક લગાવવાની વિનંતી ગેરકાયદેસર આદેશ ચાલુ રાખવા અને ગેરકાયદેસર કાર્ય ચાલુ રાખવા સમાન હશે. તેથી, અનિલ અંબાણી વતી આ આદેશના અમલ પર રોક લગાવવાની વિનંતી નકારી કાઢવામાં આવે છે."
ડિસેમ્બર 2025 માં, જ્યારે અનિલ અંબાણી સામેનો કેસ પેન્ડિંગ હતો, ત્યારે જસ્ટિસ મિલિંદ એન. જાધવની સિંગલ-જજ બેન્ચે તેમને કામચલાઉ રાહત આપી. આ આદેશે ત્રણેય બેંકો દ્વારા કરવામાં આવેલી બધી કાર્યવાહી પર રોક લગાવી અને તેમને કારણ બતાવો નોટિસ અને છેતરપિંડીના આદેશ પર આગળ વધવાથી અટકાવ્યા, જેના કારણે તેમને બે જજની બેન્ચ સમક્ષ અપીલ કરવાની ફરજ પડી.
વાણિજ્યિક બેંકો અને ચોક્કસ નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા છેતરપિંડીના વર્ગીકરણ અને રિપોર્ટિંગ અંગે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, બેંકો ખાતાને છેતરપિંડી તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકે છે.
