સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ ₹1109 કરોડના કથિત બેંક છેતરપિંડી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઓડિશાની ગુપ્તા પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા આ કેસમાં CBIએ પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, તમિલનાડુ અને ઉત્તરાખંડ સહિત ચાર રાજ્યોમાં કુલ છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી દરમિયાન તપાસ માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાતા અનેક દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. CBIના જણાવ્યા મુજબ, આ કેસ કેનરા બેંક સાથે થયેલી આશરે ₹1109 કરોડની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે કંપનીએ બેંક પાસેથી ફંડ આધારિત અને નોન-ફંડ આધારિત નાણાકીય સુવિધાઓ મેળવવા માટે ખોટા અને ભ્રામક દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા. ઉપરાંત કંપનીએ પોતાના સ્ટોકનું મૂલ્ય વધારીને દર્શાવ્યું, ટ્રેડ રિસીવેબલ્સની રકમ વાસ્તવિક કરતાં વધુ બતાવી અને નાણાકીય રેકોર્ડમાં હેરફેર કરીને વધુ ક્રેડિટ મર્યાદા મેળવી હતી.
લોનની રકમ અન્યત્ર વાળવાનો આરોપ
CBIના પ્રાથમિક તારણો અનુસાર, બેંકમાંથી મેળવવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ મંજૂર કરાયેલા હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો ન હતો. તપાસમાં એવી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે લોનની રકમ અન્ય કંપનીઓ અથવા અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. સાથે જ ખાતાઓને નિયમિત દર્શાવવા માટે 'એવરગ્રીનિંગ' જેવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી હોવાનો પણ આરોપ છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને કારણે કેનરા બેંકને આશરે ₹1109 કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનું CBIનું કહેવું છે.
ચાર રાજ્યોમાં સર્ચ ઓપરેશન
CBIએ આ કાર્યવાહી ભુવનેશ્વરની વિશેષ અદાલત પાસેથી સર્ચ વોરંટ મળ્યા બાદ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં કંપનીના ચાર ડિરેક્ટરોના રહેણાંક સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત કોલકાતામાં આવેલા કંપનીના રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ તેમજ ઉત્તરાખંડના કાશીપુર, તમિલનાડુના તિરુવલ્લુર અને ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં આવેલી ઉત્પાદન એકમોમાં પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. તપાસ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજોમાં નાણાકીય વ્યવહારો, લોન સંબંધિત રેકોર્ડ અને અન્ય વ્યાપારી દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. CBI હવે આ દસ્તાવેજોની વિગતવાર તપાસ કરીને છેતરપિંડીની સમગ્ર પ્રક્રિયા અને તેમાં સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓની ભૂમિકા અંગે વધુ માહિતી એકત્ર કરી રહી છે.
તપાસ હજુ ચાલુ
CBIએ જણાવ્યું છે કે જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજોના આધારે હવે નાણાકીય વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે. તપાસમાં લોનની રકમ ક્યાં ખર્ચવામાં આવી, કયા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થઈ અને કયા અધિકારીઓ અથવા અન્ય વ્યક્તિઓની ભૂમિકા રહી તે અંગે વધુ પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવશે. તપાસના આધારે આગામી દિવસોમાં વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી થવાની સંભાવના છે.
જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજોની ફોરેન્સિક તપાસ થશે
CBI દ્વારા દરોડા દરમિયાન જપ્ત કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ અને અન્ય નાણાકીય માહિતીની હવે વિગતવાર ફોરેન્સિક તપાસ કરવામાં આવશે. તપાસ એજન્સી એ જાણવા પ્રયાસ કરશે કે કંપની દ્વારા રજૂ કરાયેલા નાણાકીય દસ્તાવેજો અને બેંકને આપવામાં આવેલી માહિતીમાં કોઈ ગેરરીતિ અથવા ખોટી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે નહીં. જરૂર જણાય તો આ કેસમાં વધુ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી શકે છે.
આ પણ વાંચો: NEET UG 2026 પરિણામ પર વિવાદ : OMRમાં 609 ગુણનો દાવો, અંતિમ પરિણામમાં માત્ર 167 માર્ક્સ; વિદ્યાર્થીનીએ NTA પર ઉઠાવ્યા સવાલ
આર્થિક ગુનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી પર ભાર
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મોટા પાયાના બેંક ફ્રોડ અને નાણાકીય ગેરરીતિના કેસોમાં તપાસ એજન્સીઓ વધુ સક્રિય બની છે. નિષ્ણાતોના મતે આવા કેસોમાં સમયસર તપાસ અને જવાબદારો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી થવાથી બેંકિંગ વ્યવસ્થા પર લોકોનો વિશ્વાસ જળવાઈ રહે છે. હાલ આ સમગ્ર મામલે CBIની તપાસ ચાલુ છે અને તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ વિગતો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
