Enforcement Directorate (ED) દ્વારા અલ-ફલહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને અલ-ફલહ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડ્રિંગના ગંભીર પ્રકરણમાં કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીએ આ સમગ્ર કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર ગણાતા જવાદ અહેમદ સિદ્દીકી અને અન્ય સહયોગીઓ વિરુદ્ધ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી છે. દિલ્હી પોલીસ દ્વારા અગાઉ નોંધવામાં આવેલી FIR ના આધારે ED એ આર્થિક ગેરરીતિઓની તપાસ હાથ ધરી હતી.
ખોટા દસ્તાવેજો અને ભ્રામક દાવાઓ દ્વારા આચરાયેલું કૌભાંડ
ED ની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં એવી વિગતો પ્રકાશમાં આવી છે કે અલ-ફલહ ગ્રુપ દ્વારા સત્તાધિકારીઓને ખોટી માહિતી આપીને અને નકલી પુરાવાઓ રજૂ કરીને અંદાજે 493 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ એકઠી કરવામાં આવી હતી. આ નાણાં વિદ્યાર્થીઓના એડમિશન અને વિવિધ ફીના નામે મેળવવામાં આવ્યા હતા. આ કેસની ગંભીરતાને જોતા વિભાગે અત્યાર સુધીમાં આશરે 140 કરોડ રૂપિયાની અંદાજિત કિંમત ધરાવતી 54 એકર જમીન અને તેના પર બનેલી ઈમારતોને જપ્ત કરી લીધી છે.
સત્તાનો દુરુપયોગ અને વહીવટી ગેરરીતિઓ
તપાસ દરમિયાન એ વાત સાબિત થઈ છે કે જવાદ અહેમદ સિદ્દીકી ટ્રસ્ટ અને યુનિવર્સિટી પર સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ ધરાવતો હતો. ટ્રસ્ટના વડા અને યુનિવર્સિટીના કુલપતિ તરીકે તે જ તમામ આર્થિક વ્યવહારો અને વહીવટી નિર્ણયો લેતો હતો, જ્યારે અન્ય હોદ્દેદારો માત્ર નામના જ હતા. સંસ્થાએ વિદ્યાર્થીઓ અને સરકારી એજન્સીઓને છેતરવા માટે અનેક હથકંડા અપનાવ્યા હતા. NAAC રેન્કિંગની માન્યતા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં તેને વેબસાઈટ પર સક્રિય બતાવીને નવા એડમિશન મેળવવામાં આવતા હતા. વધુમાં, યુનિવર્સિટી પાસે માત્ર UGC એક્ટની સેક્શન 2(f) હેઠળની મંજૂરી હોવા છતાં, સેક્શન 12(B) ની માન્યતા હોવાના ખોટા પ્રચાર દ્વારા લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હતા. મેડિકલ કોલેજ માટેના લાયસન્સ પણ સરકારી તબીબી સંસ્થાઓને ખોટી વિગતો આપીને મેળવવામાં આવ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
પરિવારના સભ્યો અને વિદેશી ખાતાઓમાં નાણાંનું ટ્રાન્સફર
આ કૌભાંડના નાણાંનો મોટો હિસ્સો જવાદ સિદ્દીકીના પરિવાર સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આશરે 110 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ આમલા એન્ટરપ્રાઈઝીસ, કારકુન કન્સ્ટ્રક્શન અને દિયાલા કન્સ્ટ્રક્શન જેવી પેઢીઓમાં મોકલવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, મુખ્ય આરોપીએ પોતાની પત્નીના ખાતામાં 3 કરોડ રૂપિયા અને પુત્રના વિદેશી ખાતામાં અંદાજે 1 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. ED ને આ કેસમાં વિદેશી રોકાણો અને આંતરરાષ્ટ્રીય બિઝનેસ કનેક્શનના પણ મજબૂત પુરાવા મળ્યા છે.
શિક્ષણ અને સમાજ સેવાના ઓઠા હેઠળ આ ટ્રસ્ટ અને યુનિવર્સિટીનો ઉપયોગ અંગત અને પારિવારિક આર્થિક લાભો માટે કરવામાં આવ્યો હતો. 18 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ જવાદ અહેમદ સિદ્દીકીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં તે જેલના સળિયા પાછળ છે. આ કેસમાં અન્ય લોકોની સંડોવણી બાબતે હજુ પણ તપાસ ચાલુ છે.
