અમદાવાદમાં વિશ્વાસના સંબંધોને શરમાવે તેવી કરોડોની છેતરપિંડીનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આ વખતે કોઈ અજાણ્યા ઠગે નહીં, પરંતુ સગા ભાણેજ અને તેની પત્નીએ જ પોતાના મામા અને પરિવારને કરોડો રૂપિયાનો ચુનો લગાવ્યો હોવાનો આરોપ છે. આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદ શહેર આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (EOW)માં ફરિયાદ નોંધાતા તપાસ દરમિયાન આશરે ₹10.36 કરોડની નાણાકીય છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થયો છે.
ફરિયાદ અનુસાર, ગોતા વિસ્તારમાં રહેતા કૌશલભાઈ નાયકે પોતાના ભાણેજ જ્વલિત ઉર્ફે જય નાયક અને તેની પત્ની બોસકી સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. EOWએ ગુનો નોંધી બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને વધુ તપાસ માટે કોર્ટમાંથી 21 જૂન સુધીના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.
'આદિત્ય' બની 100 મહિલાઓનું શારીરિક શોષણ કરનાર 'કરીમ' સકંજામાં: 8000 અશ્લીલ વીડિયો, લેપટોપનો ડેટા અને FSL તપાસમાં ઉચકાશે રહસ્ય પરથી પડદો
શેરબજારમાં ઊંચા નફાની લાલચ આપી પરિવારને ફસાવ્યો
ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે જ્વલિત નાયક વ્યવસાયે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) હોવાથી પરિવારને તેના પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. આ વિશ્વાસનો લાભ લઈ તેણે શેરબજારમાં લાંબા ગાળાના રોકાણ અને ભારે નફાની લાલચ આપી હતી.
આરોપ છે કે વર્ષ 2021થી 2024 દરમિયાન અલગ-અલગ તબક્કામાં પરિવાર પાસેથી કરોડો રૂપિયાની રકમ ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવી હતી. રોકાણ સુરક્ષિત હોવાનું અને શેરબજારમાં સતત નફો થઈ રહ્યો હોવાનું કહી પરિવારને વિશ્વાસમાં રાખવામાં આવ્યો હતો.
ખોટા બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને ઇ-મેઇલથી વિશ્વાસ જીતવાનો પ્રયાસ
EOWની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ફરિયાદીને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે ખોટા બેંક સ્ટેટમેન્ટ, નકલી બેંક દસ્તાવેજો અને બનાવટી ઇ-મેઇલ મોકલવામાં આવતા હતા. પરિવારને એવું દર્શાવવામાં આવતું હતું કે તેમના નામે મોટી રકમના શેર ખરીદવામાં આવ્યા છે અને રોકાણ સતત વધી રહ્યું છે.
ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓએ રોકાણની વિગતો દર્શાવતા દસ્તાવેજો અને બેંકિંગ રેકોર્ડ રજૂ કરીને પરિવારને વિશ્વાસમાં રાખ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે નાણાં પરત મેળવવાની માંગ ઉઠી ત્યારે સમગ્ર મામલામાં ગડબડ હોવાની શંકા ઊભી થઈ હતી.
અમદાવાદમાં ફાયર વિભાગનો મોટો એક્શન: પોશ વિસ્તારની 6 હોટલો સીલ, ઘણી ગંભીર ખામીઓ ઝડપાઈ
પરિવારના દસ્તાવેજોથી કંપનીઓ અને બેંક ખાતાં ખોલ્યાનો આરોપ
તપાસમાં વધુ એક ગંભીર પાસું સામે આવ્યું છે. ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓએ પરિવારના સભ્યોના આધારકાર્ડ, પાનકાર્ડ, બેંક વિગતો અને અન્ય ઓળખ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખોટી કંપનીઓ બનાવી હતી.
એટલું જ નહીં, પરિવારના નામે બેંક ખાતાં ખોલી તેમાં શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો પણ કરવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે. પોલીસ હવે આ ખાતાઓમાં થયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન અને નાણાંના અંતિમ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરી રહી છે.
₹10.36 કરોડ ક્યાં ગયા? EOWની તપાસનો મુખ્ય મુદ્દો
તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, ફરિયાદી પરિવાર પાસેથી કુલ આશરે ₹10,39,15,519 ની રકમ વિવિધ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ રકમનો મોટો હિસ્સો શેરબજારમાં રોકાયો હતો કે અન્યત્ર વાપરવામાં આવ્યો હતો તેની તપાસ ચાલી રહી છે.
EOWએ આરોપીઓના બેંક ખાતાઓ, ડીમેટ એકાઉન્ટ, ઇ-મેઇલ, ડિજિટલ ડિવાઇસ અને કંપનીઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો કબજે લઈ ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ શરૂ કર્યું છે. તપાસ એ દિશામાં પણ ચાલી રહી છે કે આ ગોટાળામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ અથવા નેટવર્ક સંકળાયેલું હતું કે નહીં.
વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં જાહેરમાં નમાઝનો વીડિયો વાયરલ : ધૂળ ખાતા રહ્યાં 800 CCTV કેમેરા, મામલો સામે આવતા તપાસ શરૂ કરાઈ
વિશ્વાસઘાતનો કેસ બન્યો ચર્ચાનો વિષય
આ કેસ માત્ર આર્થિક ગુનો નથી, પરંતુ પરિવારના વિશ્વાસ સાથે જોડાયેલો ગંભીર વિશ્વાસઘાત હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે લોકો અજાણ્યા લોકોની ઠગાઈનો ભોગ બનતા હોય છે, પરંતુ અહીં સગા સંબંધીઓ વચ્ચેના વિશ્વાસનો ગેરલાભ લેવામાં આવ્યો હોવાના આરોપોએ સમગ્ર મામલાને વધુ ચર્ચાસ્પદ બનાવી દીધો છે.
હાલ EOW દ્વારા આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર ગોટાળાનું સાચું ચિત્ર સામે આવશે.
